Sanctiescreening Rusland
Op 24 februari staken Russische troepen de grens van Oekraïne over, waarbij in het hele land aanvallen werden gemeld. Sindsdien wordt er op veel plekken hevig gevochten. De invasie wordt internationaal breed veroordeeld. Verschillende landen verlenen humanitaire, militaire en financiële hulp aan Oekraïne. Veel westerse landen hebben Rusland sancties opgelegd. De drie belangrijkste sanctieregimes die tot nu toe tegen Rusland zijn gericht, zijn de Verenigde Staten, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, maar ook andere landen (zoals Japan en Australië) hebben sancties opgelegd.
Van u wordt verwacht dat u controleert of u geen zaken doet met personen of ondernemingen die op de sanctielijsten voorkomen. Als u gebruik maakt van Blanco’s Onboarding en Client File, worden u cliënten gescreend tegen alle relevante sanctielijsten. Blanco maakt hiervoor gebruik van de diensten van ComplyAdvantage. U kunt op de website van ComplyAdvantage (link: https://complyadvantage.com/insights/sanctions-on-russia-compliance-updates/) meer informatie vinden over de sancties tegen Rusland.
Indien er uit de screening een ‘hit’ komt, bent u gehouden de tegoeden en/of economische middelen te bevriezen, te voorkomen dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld en te voorkomen dat de verboden financiële diensten worden verleend. Partijen onder toezicht van de AFM dienen de ‘hit’ direct aan de AFM door te geven conform de instructies op de website van de AFM. Indien de ‘hit’ ook kan worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), moet de transactie ook onverwijld bij de FIU-Nederland worden gemeld.
