Sanktionsprüfung Russland
Am 24. Februar überschritten russische Truppen die Grenze zur Ukraine und starteten Angriffe im ganzen Land. Seitdem ist es vielerorts zu schweren Kämpfen gekommen. Die Invasion wird international weitgehend verurteilt. Mehrere Länder leisten humanitäre, militärische und finanzielle Hilfe für die Ukraine. Viele westliche Länder haben Sanktionen gegen Russland verhängt. Die drei wichtigsten Länder, die Sanktionsregelungen gegen Russland umsetzen, sind bisher die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und das Vereinigte Königreich, aber auch andere Länder (wie Japan und Australien) haben Sanktionen verhängt.
Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie sich vergewissern, dass Sie keine Geschäfte mit Personen oder Unternehmen tätigen, die auf den Sanktionslisten stehen. Wenn Sie Blancos Onboarding- und Kundendatei nutzen, werden Ihre Kunden auf alle relevanten Sanktionslisten geprüft. Blanco nimmt dafür die Dienste von ComplyAdvantage in Anspruch. Weitere Informationen über die Sanktionen gegen Russland finden Sie auf der Website von ComplyAdvantage (Link: https://complyadvantage.com/insights/sanctions-on-russia-compliance-updates/).
Wenn die Überprüfung einen Treffer ergibt, sind Sie verpflichtet, die Vermögenswerte und/oder wirtschaftlichen Ressourcen einzufrieren, zu verhindern, dass die Vermögenswerte und/oder wirtschaftlichen Ressourcen direkt oder indirekt zur Verfügung gestellt werden, und zu verhindern, dass die verbotenen Finanzdienstleistungen erbracht werden. Kunden, die unter der Aufsicht der BaFin stehen, müssen den „Treffer” gemäß den Anweisungen auf der Website der BaFin direkt an die BaFin weiterleiten. Wenn der „Treffer” auch als ungewöhnliche Transaktion im Sinne des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Wwft) bezeichnet werden kann, muss die Transaktion ebenfalls unverzüglich an die Behörden gemeldet werden.
