Monitoring van de cashflow

Op grond van wet- en regelgeving moeten financiële ondernemingen de inkomende en uitgaande kasstromen op de rekeningen van hun cliënten monitoren. Op die manier kunnen eventuele verdachte geldtransacties worden gesignaleerd. In de AIRS Suite kan een alert worden ingesteld, waarbij de professionele gebruiker een melding krijgt van een geldtransactie die groter is dan een vooraf bepaald bedrag. De professionele gebruiker kan dan de transactie onderzoeken en, indien deze plausibel is, een verklaring voor de geldmutatie opnemen in een commentaarveld.
Indien een compliance officer of toezichthouder een controle wil uitvoeren, kunnen alle stortingen en onttrekkingen binnen een bepaalde periode worden gedownload en kan hierover een rapportage worden opgesteld.