Überwachung des Geldflusses
Die Gesetzgebung und Vorschriften verlangen von Finanzunternehmen, die ein- und ausgehenden Geldströme auf den Konten ihrer Kunden zu überwachen. Dies ermöglicht es, alle verdächtigen Bargeldtransaktionen zu identifizieren. In der AIRS Suite kann ein Alarm eingerichtet werden, wodurch der professionelle Anwender über eine Bargeldtransaktion, die einen vorher festgelegten Betrag überschreitet, benachrichtigt wird. Der professionelle Benutzer kann dann die Transaktion untersuchen und, falls plausibel, eine Erklärung für die Geldmutation in ein Kommentarfeld einfügen.
Wenn ein Compliance Officer oder ein Vorgesetzter ein Audit durchführen möchte, können alle Ein- und Auszahlungen innerhalb einer bestimmten Zeitspanne heruntergeladen und ein Bericht erstellt werden.
