Toevoeging van risicomarkeerders vragen
We hebben twee extra ‘risk markers’ toegevoegd in de Onboarding en de Client File. Dit zijn:
- Is deze persoon een politiek prominente persoon (PEP)?
- Behoort de party tot een complexe juridische structuur?
Deze vragen kunnen door een beheerder worden in- of uitgeschakeld.
De risk markers helpen bepalen of er sprake is van specifieke risicofactoren. De vraag over PEPs geldt alleen voor natuurlijke personen. De vraag over complexe structuren kan zowel voor natuurlijke personen als voor een rechtspersoon gelden.
Abonneer je op de Blanco-nieuwsbrief
Ontvang het laatste Blanco-nieuws, artikelen en uitnodigingen voor evenementen.
