Ajout de questions sur les marqueurs de risque
Nous avons ajouté deux « marqueurs de risque » supplémentaires dans le dossier d’accueil et le dossier client. Il s’agit de :
- Cette personne est-elle une personne politiquement exposée (PEP) ?
- Cette personne appartient-elle à une structure juridique complexe ?
Ces questions peuvent être activées ou désactivées par un gestionnaire. Les marqueurs de risque permettent de déterminer si des facteurs de risque spécifiques sont présents. La question sur les PPE ne s’applique qu’aux personnes physiques. La question sur les structures complexes peut s’appliquer à la fois aux personnes physiques et aux personnes morales.
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