Hinzufügen von Fragen zu Risikomarkern

Wir haben zwei zusätzliche ​„Risikomarker” im Onboarding und in der Kundendatei hinzugefügt. Diese Fragen sind: 

1. Ist diese Person eine politisch exponierte Person (PEP)?
2. Gehört die juristische Person zu einer komplexen rechtlichen Struktur?

Diese Fragen können von einem Manager aktiviert oder deaktiviert werden. Anhand der Risikomarker lässt sich feststellen, ob bestimmte Risikofaktoren vorhanden sind. Die Frage nach PEPs gilt nur für natürliche Personen. Die Frage nach komplexen Strukturen kann sowohl für natürliche Personen als auch für juristische Personen gelten.