Erreichen der Ursprungsfähigkeit

Als Fachmann können Sie nun auch in der Onboarding-Straße nach der Herkunft der Vermögenswerte Ihres Kunden fragen. Kunden können die Herkunft ihrer Vermögenswerte angeben, und wenn nötig, können Sie zusätzliche Informationen anfordern. Bisher konnten Kunden diese Informationen nur im Modul Finanzanlageplan eingeben oder Sie konnten die Informationen in der Bearbeitungsfunktion eingeben. Indem die Frage auch in das Onboarding-Modul aufgenommen wird, können auch Kunden ohne Finanzanlageplan-Modul oder Bearbeiter dieser Verpflichtung aus dem Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung nachkommen und die gewonnenen Informationen können einfach in der Kundenakte gespeichert werden.